Bolagsstyrning

Valberedning

Valberedningen i Godsinlösen Nordic AB ska bestå av tre ägarrepresentanter representerade av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i september. Styrelsens ordförande ska baserat på ägarförhållandena vid utgången av september kontakta de tre största aktieägarna eller ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant. I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en ledamot i valberedningen går möjligheten vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna utsett tre ledamöter. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska styrelsens ordförande kunna utse en ny ledamot i enlighet med ovanstående principer.

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse en ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör en ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum.

Valberedningen ska inom sig utse en ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande får inte i förekommande fall vara valberedningens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter, med uppgift om vilka ägare de utsetts av, offentliggörs på Bolagets webbplats så snart dess sammansättning är klar, före årsstämma. Om en ändring sker senare, ska information offentliggöras så snart den har skett. Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till ordförande vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum, antal stämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, ordförande samt övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen och eventuella styrelsesuppleanter, arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer och revisorssuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter, arvode till revisorer, och beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningens arbete, i förekommande fall.

Valberedningen består fram tills nästa valberedning utses. Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och instruktion för dess arbete ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om att ändra desamma. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och instruktion och i förekommande fall till bolagsstämman lämna förslag i enlighet med ovan.

Till ledamöter i valberedningen inför Godsinlösen Nordic ABs årsstämma 2024 har följande personer utsetts:

– Christian Jansson (valberedningens ordförande), som representant för Il Porto Group AB

– Patrik Zalewski, som representant för P Zalewski AB

– Lars Göran Håkansson, som representant för The Store International AB

Valberedningens arbete och motiverat yttrande inför årsstämma 2024

Valberedningen i Godsinlösen Nordic AB (publ), org.nr 556791-2356 (”Bolaget”), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021 enligt ovan, består av (i) Christian Jansson, som representant för Il Porto Group AB, (ii) Patrik Zalewski, som representerar P Zalewski AB och (iii) Lars Göran Håkansson, som representerar The Store International AB. Ordförande i valberedningen har varit Christian Jansson.

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2024 haft möten och därtill ett flertal kontakter via epost och telefon. Valberedningens samtliga förslag inför årsstämman 2024 följer nedan, mot bakgrund av sin samlade bild av bolagets verksamhet, styrelsens arbete, dess sammansättning och ledamöternas bidrag.

När det gäller förslagen beträffande val av styrelseledamöter och styrelseordförande är valberedningen inte enig eftersom valberedningens ordförande Christian Jansson har reserverat sig mot dessa förslag. Aktieägaren Il Porto Group AB har i stället lämnat ett eget förslag beträffande val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Kenneth Andrén, Elna Lembrér Åström, Anders Ydstedt och Kristoffer Väliharju samt nyval av Patrik Olivecrona som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen nyval av Patrik Olivecrona.

Il Porto Group AB föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamoten Christian Jansson samt nyval av Peter Dahlgren, Kajsa Holst, Patrik Olivecrona och Patrik Zalewski. Till styrelsens ordförande föreslår Il Porto Group AB nyval av Peter Dahlgren.

Både valberedningens och Il Porto Group ABs förslag till stämman innebär bland annat att av styrelsens fem ledamöter är en, dvs. 20 procent, kvinnor.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Vidare föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2024 finns att läsa under ”Förslag till beslut” i bolagets kallelse till årsstämma.

Årsstämma 2024

Styrelse

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ledamöter utan suppleanter. Christer Persson, Kenneth Andrén, Elna Lembrér Åström, Anders Ydstedt och Kristoffer Väliharju är oberoende i förhållande till Huvudägarna. Christian Jansson (Il Porto Group AB) representerar huvudägare i styrelsen och kan därför anses beroende i förhållande till dessa. Kenneth Andrén, Elna Lembrér Åström, Anders Ydstedt och Kristoffer Väliharju är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning. Christer Persson sitter med i Bolagets ledning som VD och kan därför anses beroende.

Christer Persson, VD/Styrelseledamot

Född 1964. Styrelseledamot och VD sedan 2023. Christer Persson är utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Christer har stor erfarenhet från industriell och finansiell verksamhet inom såväl noterade som ägarledda bolag. Christer kommer senast från uppdraget som VD och Koncernchef för Kährs Group AB, och var dessförinnan Affärsområdeschef och Affärsutvecklingschef för Hilding Anders International AB. Vidare har Christer varit styrelseledamot i Trä- och Möbelföretagen TMF och styrelseledamot i European Federation of the Parquet Industry FEP. 

• Andra pågående uppdrag: Christer Persson arbetar idag som rådgivare åt industrin från det egna bolaget SOJA Advisory AB, där han tillika är styrelseledamot. Christer är även styrelseledamot i Ikano Industries.
• Innehav: 200 000 aktier privat
• Större aktieägare: Nej
• Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Anders Ydstedt, styrelseledamot

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2018.
Anders Ydstedt har studerat teknisk fysik vid Lunds tekniska högskola med inriktning mot miljö- och energisystem. Anders Ydstedt har stor erfarenhet inom områdena energi, miljö och skatter som rådgivare till näringslivsorganisationer och större företag sedan 1994 via ScanTech Strategy Advisors AB. Anders Ydstedt är vice ordförande i Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Därutöver har Anders Ydstedt varit vice ordförande i Miljönämnden i Malmö 1994-2012.

Anders Ydstedt har även varit verksam som styrelseledamot i SYSAV AB och SYSAV Utveckling AB 1998-1999 samt 2013-2015.

• Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Förlagsaktiebolaget Svensk Tidskrift och Stiftelsen Svensk Tidskrift. Styrelseledamot i Scandinavian Clean Technologies Group AB, Ydstedt Holding AB och AB Hugohem. Styrelsesuppleant i ScanTech Strategy Advisors AB, Rymdweb AB, il Porto Group AB och CNTR Media AB. Vice ordförande i Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.
• Innehav: 760 000 aktier genom närstående.
• Innehav: 18 000 aktier privat
• Större aktieägare: Nej
• Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Elna Lembrér Åström, styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2020.
Elna Lembrér Åström är utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Elna Lembrér Åström har stor erfarenhet inom företagsekonomiska frågor från sin tid som partner och auktoriserad revisor på Deloitte AB under perioden 2002-2020.

Elna Lembrér Åström är verksam som konsult rörande företagsekonomiska frågor.

• Andra pågående uppdrag: VD och styrelseordförande i Elna Lembrér Åström AB. Styrelseledamot i Chefspoolen i Sverige AB, Elna Carita E Invest AB och Sten K Johnsons Stiftelse. Styrelsesuppleant i LEL Revision AB. Medlem i revisionsutskottet i Starka AB.
• Innehav: –
• Större aktieägare: Nej
• Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Kristoffer Väliharju, styrelseledamot

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2022. Kristoffer Väliharju är VD på Goldpen Computing AB och kommer senast från uppdraget som VD för CDON.COM mellan åren 2018 – 2021. Kristoffer Väliharju har dessförinnan innehaft ett antal chefsbefattningar inom Dustin Group och Dell.

• Andra pågående uppdrag: –
• Innehav: –
• Större aktieägare: Nej
• Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Kenneth Andrén
Styrelseordförande
Födelseår: 1949
Invald: 2020 ¹
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja
Större aktieägare*: Nej
Innehav**: 750 000 aktier genom närstående.

Christian Jansson
Styrelseledamot
Födelseår: 1972
Invald: 2012
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Nej
Större aktieägare*: Ja
Innehav**: 2 590 000 aktier genom närstående.
Innehav: 100 000 aktier privat.

Christer Persson
Styrelseledamot och VD
Födelseår: 1964
Invald: 2022
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Nej
Större aktieägare*: Nej
Innehav**: 200 000 aktier privat.

Anders Ydstedt
Styrelseledamot
Födelseår: 1964
Invald: 2018
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja
Större aktieägare*: Nej
Innehav**: 760 000 aktier genom närstående.
Innehav: 18 000 aktier privat.

Elna Lembrér Åström
Styrelseledamot
Födelseår: 1961
Invald: 2020
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja
Större aktieägare*: Nej
Innehav**: –

Kristoffer Väliharju
Styrelseledamot
Födelseår: 1975
Invald: 2022
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja
Större aktieägare*: Nej
Innehav**: –

*Med större aktieägare avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av aktierna i Bolaget
**Avser privat ägande samt ägande genom bolag.
1 Kenneth Andrén var styrelseledamot i Bolaget under perioden mars 2013 – december 2020.

Christer Persson, VD

Christer Persson är utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Christer har stor erfarenhet från industriell och finansiell verksamhet inom såväl noterade som ägarledda bolag.

Christer kommer senast från uppdraget som VD och Koncernchef för Kährs Group AB, och var dessförinnan Affärsområdeschef och Affärsutvecklingschef för Hilding Anders International AB. Vidare har Christer varit styrelseledamot i Trä- och Möbelföretagen TMF och styrelseledamot i European Federation of the Parquet Industry FEP.

Christer Persson arbetar idag även som rådgivare åt industrin från det egna bolaget SOJA Advisory AB, där han tillika är styrelseledamot. Christer är även styrelseledamot i Ikano Industries.

Innehav: 200 000 aktier privat

Kontakt: christer.persson@godsinlosen.se 

Robin Fransson, Affärsområdeschef Insurance

Robin Fransson har en utbildning inom praktiskt företagande inom information och kompetens som inkluderar bland annat företagsekonomi, ledarskap, marknadsföring och försäljning.

Robin Fransson har en mångårig erfarenhet inom mobil- branschen där han bland annat har arbetat som Sales Manager Nordic Region på Motorola Mobility, Sales Manager på Blancco Sweden AB, Nordic Account Director på Teleplan International N.V. samt innehavt diverse tjänster inom mobil- och IT-branschen. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i RF Teleservice AB. 

Innehav: 11 537 aktier privat och 112 492 aktier genom närstående

Kontakt: robin.fransson@godsinlosen.se

Klas Hansson-Gladh, Affärsområdeschef Recommerce

Som affärsområdeschef för Re:Commerce ansvarar Klas för bolagets reparation/rekonditionering samt försäljning.

Klas har entreprenörskap i sitt DNA, att verka i tillväxt går som en röd tråd genom hans bana. Med fascination för vad han kallar ”intäktsdrivande IT” och 10 års tillväxtresa på Axis Communications besitter han avgörande kunskaper och erfarenheter kring digitalisering och tillväxt. Klas anställdes på GIAB under 2021.

Klas har ett coachande och beprövat ledarskap som bevisats genom att han lett och bidragit till att skapa framgångsrika organisationer inom IT och förändringsledning i globala organisationer.

Klas vana vid internationellt arbete är också ett starkt bidrag till GIAB:s internationalisering.

Innehav: 50 000 aktier privat

Kontakt: klas.hansson-gladh@godsinlosen.se

Evalena Blomqvist, Affärsområdeschef Consulting

Evalena tillför över 25 års erfarenhet av arbete rörande cirkulär ekonomi, hållbarhetsutbildning och hållbart utvecklingsarbete. Evalena innehar en Phd i miljökemi och har flera gånger blivit utsedd till en av Sveriges 100 hållbarhetsmäktigaste personer av Aktuell Hållbarhet.

Som ansvarig för GIAB:s konsultverksamhet arbetar Evalena mot externa bolag och institutioner med behov av utbildningar eller konsultuppdrag rörande hållbarhetsrapportering, CSRD och cirkulär ekonomi.

Evalena har en bakgrund hos RISE där hon arbetat med hållbarhetsfrågor under flera år. Vid sidan av sin roll på GIAB är Evalena även verksam i Big Akwa som extern styrelseledamot och advisory.

Evalena har tidigare startat flera forskningsprojekt och erhållit en lång erfarenhet kring finansiering utav hållbarhetsforskning och projekt.

Innehav: 10 000 aktier privat

Kontakt: evalena.blomqvist@godsinlosen.se

Andreas Anderholm Pedersen, Chief Sustainability Officer

Andreas Anderholm Pedersen började på GIAB som Hållbarhetschef i mitten på 2021.

Som Hållbarhetschef ansvarar Andreas för GIAB:s hållbarhetsarbete. Andreas har kandidatexamen i nationalekonomi från Lunds universitet samt en masterexamen i jordbruksekonomi från Köpenhamns universitet.

Andreas har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 2012 inom organisationer så som Utrikesdepartementet, Naturskyddsföreningen, Miljöstrategiska avdelningen i Malmö stad samt Delegationen för cirkulär ekonomi.

Innehav: 4 193 aktier privat

Kontakt: andreas.anderholm@godsinlosen.se

Hans Bergstrand, Chief Operating Officer och Chief Information Officer

Hans har i sin roll som COO ansvar över bolagets dagliga verksamhet och processer både i termer utav fysiska processer som datadrivna.

Med flera års erfarenhet på GIAB har Hans en god inblick i verksamhetens byggstenar och processer som ligger till grund för att GIAB:s verksamhet ska kunna genomföras på bästa möjliga vis.

Hans kommer bidrar med lång erfarenhet från arbete med frågor kring teknologisk utveckling och informationssystem. Hans har även varit involverad i uppbyggnaden och den kontinuerliga utvecklingen utav samtliga av GIAB:s informationssystem vilket medför en gedigen förståelse för de tekniska behoven och vikten av god datahantering.

Lönsam tillväxt förutsätter skalbarhet och det är i denna kontext Hans även ansvarar för GIAB:s digitalisering. I en ständig strävan om operationell excellens, att upprätthålla innovationshöjd samt att identifiera och utveckla affärsmöjligheter leder Hans GIAB:s ständiga förbättringsarbete. 

Innehav: 329 aktier privat

Kontakt: hans.bergstrand@godsinlosen.se

Jon Ryrstedt, Chief Financial Officer

Jon Ryrstedt är utbildad civilekonom vid Lunds universitet med en kandidatexamen inom Corporate Finance, samt en kandidatkurs i Strategic Management.

Jon Ryrstedt började på GIAB under hösten 2018 och har arbetat på ett antal olika interna roller inom bolaget med uppgifter inom samtliga affärsområden, bland annat som affärsutvecklare och de senaste två åren som Business Controller för bolaget. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i BRF Skogsgläntan i Torna Hällestad.

Innehav: 1 613 aktier privat